Протокол №4 очередного общего собрания акционеров ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi”

  ПРОТОКОЛ №4

очередного общего собрания акционеров

ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi”

Присутствующими, простым голосованием, избран председателем собрания Ходжаев Ш.Х.- заместитель директора по экономическим вопросам филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго», член Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

Общее количество акций, эмитированных Обществом составляет 2645156 штук, в т.ч.:

привилегированные акции - 9746 штук;

простые именные акции - 2 635 410 штук, они принадлежат:

Госкомконкуренции РУз ( государственные активы ) – 1 285 488 шт.,

ГАК «Узбекэнерго» – 1 349 922 шт.

Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

1. Воробьева В.А. (экономист ФЭО);

2. Абдугафурова Н.Ж. (инженер ФЭО);

3. Хасанова З.А. (ведущий инженер ОКС);

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:«За» -2635410;«против»-0;«воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить состав счетной комиссии: Воробьева В.А., Абдугафурова Н.Ж., Хасанова З.А.

Председателем счетной комиссии избрана Хасанова З.А.. Счетная комиссия ознакомила акционеров с правилами тайного и кумулятивного голосования и заполнения бюллетеней голосования.

На собрании присутствовали по данным регистрационного списка 2 акционера владеющих 2 635 410 шт. простых голосующих акций.

Интересы ГАК «Узбекэнерго» представляет Ходжаев Ш.Х.- заместитель директора по перспективному развитию филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго», член Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”, (доверенность № МХ-01-21/2397 от 24 июня 2013г.), владеющий и имеющий право голосования 1 349 922 штук простыми именными акциями, что составляет 51,03% от общего количества простых именных акций.

Интересы Госкомконкуренции представляет государственный поверенный ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” Назиров Назиржон Тахирджанович – главный специалист по вопросам реформирования и развития коммунального хозяйства ИАД по вопросам коммунальной сферы, транспорта. Капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров Республики Узбекистан Договор доверительного управления государственным пакетом акций ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” от 11.06.2013г. за №3195 и дополнительного соглашения от 22 июня 2013г. №02/09-2251, владеющий и имеющий право голосования 1 285 488 штук простыми именными акциями, что составляет 48,6 % от общего количества простых именных акций.

Председатель счетной комиссии Хасанова З.А. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 100% от голосующих акций и в соответствии со статьей 75 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

Член Наблюдательного совета Общества – председатель собрания Ходжаев Ш.К. объявил общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам повестки дня собрания - решение принимается открытым голосованием.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

Председателем собрания избран Ходжаев Ш.Х. - заместитель директора по экономическим вопросам филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго», член Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

Для ведения протокола Общего собрания, предложено избрать секретарем собрания Хашимову М.Т..

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Хашимову М.Т. секретарем собрания.

Председатель собрания отметил, что Наблюдательным Советом ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” от 24 мая 2013 года подготовлена следующая повестка дня очередного общего собрания акционеров, которая опубликована в республиканской газете «Биржа» от 28 мая 2013 года №61.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета руководителя акционерного общества о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана развития ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” за 2012г.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.

3. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012г.

4. Утверждение отчета внутреннего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012г.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2012г.

6. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г.

7. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за отчетный период (01.07.2012г.- 01.07.2013 г.).

8. Утверждение кандидатур по избранию членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии.

9. Продление срока договора найма с руководителем акционерного общества.

10. Утверждение Бизнес - плана развития общества на 2013г.

11. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки общества за 2013г. и определение предельного размера оплаты услуг.

12. Утверждение новой редакции «Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии и рядовых членов акционерного общества».

13. Утверждение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав общества.

14. Увеличить уставной фонд общества, путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств, направленных на развитие производства решениями общих собраний акционеров.

По первому вопросу: Утверждение отчета руководителя акционерного общества о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана развития ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” за 2012г.

Выступил: и.о. директора Икрамов М.Р.

Икрамов М.Р. ознакомил присутствующих с отчетом по выполнению основных параметров Бизнес-плана за 2012г.

В отчете представлен сравнительный анализ производственной и финансовой деятельности ОАО по отношению к показателям Бизнес - плана.

После обсуждения председательствующий предложил утвердить Отчет руководителя Исполнительного органа ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана за 2012г .

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

1. Утвердить отчет руководителя Исполнительного органа ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» (Икрамова М.Р.) о выполнении основных параметров Бизнес-плана за 2012г.

2. Исполнительному органу акционерного общества принять конкретные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.

По второму вопросу: Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.

Выступил: Председатель ревизионной комиссии – Хайдаров Б.Ж.

Хайдаров Б.Ж. огласил отчет ревизионной комиссии.

После обсуждения председательствующий предложил участникам собрания утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

2.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г.

По третьему вопросу: Утверждение заключения внешнего аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012год.

Выступил: Представитель аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» - Обидов Х.

Аудит проводился аудиторской компанией ООО «Nazorat-Audit» с целью определения достоверности бухгалтерской отчетности по ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”, а также подтверждения финансовой отчетности и финансовых результатов по состоянию на 01.01.2013г. По результатам аудиторской проверки было выдано положительное заключение.

После обсуждения вопроса председательствующий предложил утвердить аудиторское заключение внешнего аудитора по итогам 2012.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

3.1. Утвердить заключение внешнего аудита по итогам 2012 года.

По четвертому вопросу: Утверждение заключения внутреннего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012год.

Выступил: Начальник службы внутреннего аудита Ф.М. Марахимов

Аудит проводился внутренней аудиторской службой акционерного общества с целью определения достоверности бухгалтерской отчетности по ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”, а также подтверждения финансовой отчетности и финансовых результатов по состоянию на 01.01.2013г.

По результатам аудиторской проверки было выдано заключение. В ходе аудиторской проверки было выявлено, что балансовый отчет составлен с искажениями. Данные текущих активов и пассивов баланса не соответствует остаткам синтетических счетов, данные оборотной сальдовой ведомости различаются от данных синтетических счетов и ряд других замечаний.

Вместе с этим, начальник службы внутреннего аудита, отметил, что в настоящее время ведется работа по упорядочению бухгалтерского учета и отчетности предприятия за 2011-2012 годы, по завершению которой будет подготовлен и представлен уточненный отчет по итогам первого полугодия 2013 года.

После обсуждения вопроса председательствующий предложил утвердить заключение внутреннего аудита по итогам 2012 года.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

4.1. Утвердить заключение внутреннего аудита по итогам 2012 года.

По пятому вопросу: Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2012 год.

Выступил: главный бухгалтер акционерного общества Назаров Ш.А.

Он ознакомил присутствующих с содержанием бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2012 год.

После обсуждения данного вопроса председательствующий предложил утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2012 год.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

5.1.Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2012 год.

По шестому вопросу: Утверждение распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г.

Выступил: Назиров Н.Т. - Государственный поверенный.

Назиров Н.Т. - Государственный поверенный, сообщил, что в соответствии с Положением о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций в уставном фонде хозяйственных обществ (прилож. к Постановлению МФ РУз и ГКИ РУз, зарегистрированно МЮ РУз №1473) представитель государства, в обязательном порядке предварительно согласовывает с Министерством финансов Республики Узбекистан порядок голосования по вопросам распределения чистой прибыли хозяйственных обществ и направления ее на начисление и выплату дивидендов или другие цели.

На сегодняшний день в соответствии с приказом территориального управления Госкомконкуренции РУ по г.Ташкенту от 12.04.2013г. №65-кПО Уставной фонд общества составляет 26 451 560, 0 тыс.сум. в т.ч.:

- государственные активы составляют 48,6% или 1 285 488 шт. акций на сумму 12 854 880,0 тыс. сум;

-доля переданная в УФ ГАК «Узбекэнерго» составляет 51,03% или 1 349 922 шт. акций на сумму 13 499 220,0 тыс.сум;

- доля трудового коллектива 0,37% или 9746 шт. привилегированных акций на сумму 97 460,0 тыс.сум.

По итогам 2012 года ОАО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» :

Чистая прибыль за 2012 год – 19 301 232,0 тыс.сум.

Чистая прибыль по бизнес-плану в 2012 г. – 7 672 340,0 тыс.сум.

Резервный фонд по уставу (15% от УФ) – 3 783 094,5 тыс сум.

Эти данные были подтверждены внешней аудиторской организацией ООО «NAZORAT AUDIT».

Государственному поверенному Министерством финансов письмом от 21 июня 2013г. № ММ/08-01-32-14/536 выдано Указание № 111/2013 от 21 июня 2013 года, по порядку голосования на выплату дивидендов.

Представителю ГАК «Узбекэнерго», представляющему интересы компании на годовом общем собрании акционеров ОАО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» Ходжаеву Ш.Х. выдано Указание о порядке голосования на общем собрании от 19 июня 2013 года №МХ-190.

С учетом этих документов предложено чистую прибыль общества по итогам 2012 года в размере 19 301 232,0 тыс.сум распределить следующим образом:

· На полное формирование резервного фонда общества направить 184 639,5 тыс.сум;

· На выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2012 год направить сумму в размере 19 492,0 тыс.сум (на одну привилегированную акцию 2 000,0 сум или 20% от номинала акции);

· На выплату дивидендов по простым акциям направить сумму в размере 1 931 755,53 тыс.сум (на одну простую акцию 733,0 сум), в том числе:

· доля ГАК «Узбекэнерго» -989492,83 тыс.сум , из них:

- 890 543,54тыс.сум (90%) направить на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы» с последующей капитализацией в Уставной фонд общества, после согласования данного вопроса в установленном порядке с Министерством финансов РУз по представлению ГАК «Узбекэнерго»;

- 98 949,28 тыс.сум (10%) подлежат выплате в установленном законодательством порядке.

· Доля государства – 942 262,70 тыс.сум , из них:

- 848 036,43 тыс.сум (90%) направить на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы» с последующей капитализацией в Уставной фонд общества, после согласования данного вопроса в установленном порядке с Министерством финансов РУз по представлению ГАК «Узбекэнерго»;

- 94 226,27 тыс.сум (10%) подлежат выплате в установленном законодательном порядке.

· На развитие производства с последующей капитализацией в уставной фонд общества 17 168 609,63 тыс. сум.

Кроме того, предусматривается начислить и выплатить дивиденды за 2012г. Начисленные дивиденды должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров денежными средствами. По привилегированным акциям место выплаты – касса ОАО «“Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”», по простым акциям - перечислением на расчетный счет.

Председатель собрания предложил присутствующим проголосовать за данные предложения.

Данные вопросы поставлены на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

1. Чистую прибыль общества по итогам 2012 года в размере 19 301 232,0 тыс.сум распределить следующим образом:

· На полное формирование резервного фонда общества направить 184 639,5 тыс.сум;

· На выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2012 год направить сумму в размере 19 492,0 тыс.сум (на одну привилегированную акцию 2 000,0 сум или 20% от номинала акции);

· На выплату дивидендов по простым акциям направить сумму в размере 1 931 755,53 тыс.сум (на одну простую акцию 733,0 сум), в том числе:

· доля ГАК «Узбекэнерго» -989492,83 тыс.сум , из них:

- 890 543,54тыс.сум (90%) направить на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы» с последующей капитализацией в Уставной фонд общества, после согласования данного вопроса в установленном порядке с Министерством финансов РУз по представлению ГАК «Узбекэнерго»;

- 98 949,28 тыс.сум (10%) подлежат выплате в установленном законодательством порядке.

· Доля государства – 942 262,70 тыс.сум , из них:

- 848 036,43 тыс.сум (90%) направить на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы» с последующей капитализацией в Уставной фонд общества, после согласования данного вопроса в установленном порядке с Министерством финансов РУз по представлению ГАК «Узбекэнерго»;

- 94 226,27 тыс.сум (10%) подлежат выплате в установленном законодательном порядке.

· На развитие производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества 17 165 344, 97 тыс. сум.

2. Начислить и выплатить дивиденды за 2012г. Начисленные дивиденды должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров денежными средствами. По привилегированным акциям место выплаты – касса ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi”, по простым акциям - перечислением на расчетный счет.

По седьмому вопросу: Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за отчетный период (01.07.2012г.-01.07.2013г.).

Выступил: председатель Наблюдательного совета Райимов Р.О.

Председатель Наблюдательного совета доложил, что члены действующего Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” в составе 5 человек утверждены на годовом общем собрании акционеров от 30 июня 2012г.

В течение отчетного периода предусматривалось проведение 5 заседаний, фактически проведено 12 заседаний Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

На заседаниях Наблюдательного совета рассматривалось 45 вопросов.

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Наблюдательного совета и информация по их выполнению, прилагается.

После обсуждения вопроса председательствующий предложил отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период принять к сведению.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

7.1.Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период.

По восьмому вопросу: Утверждение кандидатур по избранию членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комисси.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Райимов Р.О.

8.1. В соответствии с предложениями Госкомконкуренции РУз и ГАК «Узбекэнерго» предлагается включить в список для голосования по выборам в Наблюдательный Совет общества на очередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

Предложения ГАК «Узбекэнерго» (письмо №ИБ-01-21/197 от 21.01.2013г.).

1. Райимов Рузикул.Облокулович - заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго»

2. Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич - заместитель директора филиала ГАК «Узбекэнерго» «Энергосотиш».

3. Хакимов Улугбек Хасанович - заместитель начальника УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

Предложения Госкомконкуренции РУз (письмо № 02/09-370 от 29.01.2013г.)

1. Назаров Назиржон Тахирджанович – главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан.

2. Карабаев Фаррух Эсаналиевич - начальник главного управления Госкомконкуренции РУз.

3. Эргашев Абдурахим Абдурахманович – главный специалист ГУП «Мулк-инвест» при Госкомконкуренции РУз.

Согласно ст.83 закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» представитель государства является членом Наблюдательного совета общества и не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

Следует отметить, что в соответствии с Договором доверительного управления государственным пакетом акций, заключенным между Государственным поверенным и Госкоконкуренции РУз от 11.06.2013 года №3195 и Дополнительным соглашением в нему от 22 июня 2013 года №02/09-2251 Государственным поверенным является Назиров Назиржон Тахирджанович.

Председательствующий предложил членам Наблюдательного совета обсудить и высказать предложения.

После обсуждения было предложено - включить кандидатуры в члены Наблюдательного совета в бюллетень для кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета общества на общем собрании акционеров.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать за данное предложение.

Данный вопрос поставлен на голосование.

По результатам подсчета голосов куммулятивного голосования в состав Наблюдательного совета на 2013 год, включены:

1. Назаров Назиржон Тахирджанович –государственный поверенный, главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан.

2. Райимов Рузикул Облокулович - заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго»

3. Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич - заместитель директора филиала ГАК «Узбекэнерго» «Энергосотиш».

4. Хакимов Улугбек Хасанович - заместитель начальника УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

5. Карабаев Фаррух Эсоналиевич - начальник главного управления Госкомконкуренции РУз.

8.2. В соответствии с предложениями Госкомконкуренции РУз и ГАК «Узбекэнерго» предлагается включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества на очередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

Предложения ГАК «Узбекэнерго» (письмо №ИБ-01-21/197 от 21.01.2013г.)

1. Хайдаров Бозор Жумаевич - главный бухгалтер УП "Узэлектросеть" ГАК «Узбекэнерго».

2. Аронович Маргарита Эдуардовна - начальник сектора анализа платежей в бюджет и государственные целевые фонды филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

3. Рахматуллаева Севара Иззатуллаевна - экономист 1 категории ПЭО филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

Предложения Госкомконкуренции РУз (письмо № 02/09-370 от 29.01.2013г.)

1. Яминов Отабек Собитович - заместитель начальника отдела территориального управления Госкомконкуренции по г. Ташкенту.

2. Содиков Шерзод Иномжонович – начальник отдела Министерства финансов РУз.

Председательствующий предложил членам Наблюдательного совета обсудить и высказать предложения.

По результатам подсчета голосов куммулятивного голосования в состав Ревизионной комисси на 2013 год, включены:

1. Хайдаров Бозор Жумаевич - главный бухгалтер УП "Узэлектросеть" ГАК «Узбекэнерго».

2. Аронович М.Э. - начальник сектора анализа платежей в бюджет и государственные целевые фонды филиала ГАК «Узбекэнерго» «Энергосотиш»

3. Рахматуллаева Севара Иззатуллаевна - экономист 1 категории ПЭО филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

4. Яминов Отабек Собитович - заместитель начальника отдела территориального управления Госкомконкуренции по г. Ташкенту.

5. Содиков Шерзод Иномжонович – начальник отдела Министерства финансов РУз.

Председатель Наблюдательного совета предложил присутствующим проголосовать за данное предложение.

Данный вопрос поставлен на голосование и по результатам куммулятивного голосования в состав ревизионной комиссии утверждены:

1. Хайдаров Бозор Жумаевич - главный бухгалтер УП "Узэлектросеть" ГАК «Узбекэнерго».

2. Аронович Маргарита Эдуардовна - начальник сектора анализа платежей в бюджет и государственные целевые фонды филиала ГАК «Узбекэнерго» «Энергосотиш»

3. Рахматуллаева Севара Иззатуллаевна - экономист 1 категории ПЭО филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

Общее собрание приняло решение:

8.1 Утвердить нижеуказанные кандидатуры членами Наблюдательного совета общества на 2013 год:

1. Райимов Рузикул.Облокулович - заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго»

2. Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич - заместитель директора филиала ГАК «Узбекэнерго» «Энергосотиш».

3. Хакимов Улугбек Хасанович - заместитель начальника УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

4. Назаров Назиржон Тахирджанович – главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан (он назначен государством).

5. Карабаев Фаррух Эсаналиевич - Начальник главного управления Госкомконкуренции РУз.

8.2. Утвердить нижеуказанные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Хайдаров Бозор Жумаевич - главный бухгалтер УП "Узэлектросеть" ГАК «Узбекэнерго».

2. Аронович Маргарита Эдуардовна - начальник сектора анализа платежей в бюджет и государственные целевые фонды филиала ГАК «Узбекэнерго» «Энергосотиш»

3. Рахматуллаева Севара Иззатуллаевна - экономист 1 категории ПЭО филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

По девятому вопросу: Продление срока договора найма с руководителем акционерного общества.

Выступил: Председатель общего собрания акционеров Ходжаев Ш.Х.

Председатель Наблюдательного Совета Райимов Р.О., отметил удовлетворительную работу и.о. директора акционерного общества Икрамова М.Р. за отчетный период. В период работы Икрамова М.Р. предприятие добилось относительно стабильного финансового положения, ежеквартального получения чистой прибыли, сокращения производственных затрат. По итогам 2012 года чистая прибыль предприятия составила 19 301 232 тыс.сум, что в 2,5 раза предусмотренного бизнес-планом на 2012 год.

Особое внимание руководством акционерного общества уделяется выполнению постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.12.2010г. №294 «О программе модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015годы.». Проводится капитальный ремонт линий электропередачи, трансформаторных пунктов и подстанций 35 кВ и реконструкция низковольтных электрических сетей.

Вместе с этим, Указанием Госкомконкуренции РУз от 22 июня 2013 года № 02/09-2250 поддерживается кандидатура Икрамова Махамаджан Рустамовича на должность директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi”, с условием сокращения дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

Аналогичное Указание от 19 июня 2013г. №МХ-190 поступило с ГАК «Узбекэнерго» о продлении срока договора найме Икрамова М.Р. на должность директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi” на 1 год.

Обсудив данный вопрос, председательствующий, предложил утвердить на должность директора предприятия кандидатуру и.о. директора Икрамова М.Р.

Данный вопрос поставлен на голосование и отражено в бюллетенях голосования.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

9.1. Утвердить на должность директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” Икрамова Махамат Рустамовича.

9.2. Председателю Наблюдательного Совета заключить трудовой договор найма с директором ОАО“Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” сроком на один год.

По десятому вопросу: Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2013 год.

Выступил: начальник ФЭО Ходжаев П.Б.

Ходжаев П.Б. сообщил присутствующим, что проект Бизнес-плана был ранее рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 27 ноября 2012 года, на котором было принято решение одобрить проект бизнес-плана на 2013год, с последующей корректировкой на заседании Наблюдательного совета при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi».

Также было отмечено, что расчеты показателей предлагаемого бизнес-плана выполнены по прогнозируемым на 2013г. тарифам на покупку и реализацию электроэнергии с учетом сложившейся структуры затрат по осуществлению доставки и реализации электроэнергии до конечных групп потребителей по городу Ташкенту, затрат по эксплуатации и ремонту электросетей и технологического оборудования.

Председательствующий предложил общему собранию обсудить проект бизнес-плана и высказать предложения и замечания.

После обмена мнениями предложено пересмотреть бизнес-план развития ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” на 2013г. по итогам первого полугодия.

Данный вопрос поставлен на голосование и результаты отражены в бюллетене голосования.

Результаты голосования:«За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

10.1. Пересмотреть бизнес-план развития ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” на 2013г.по итогам первого полугодия.

По одиннадцатому вопросу: Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки общества за 2013 год и определение предельного размера оплаты услуг.

Выступил: Марахимов Ф.М. – начальник службы внутреннего аудита акционерного общества.

Марахимов Ф.М. ознакомил присутствующих со списком аудиторских фирм, предложивших свои услуги по проведению аудиторской проверки по итогам 2013г.

Список аудиторских фирм предложивших свои услуги:

Председательствующий предложил участникам собрания обсудить и высказать предложения.

Председатель собрания предлагает проголосовать по каждой аудиторской организации в бюллетене для голосования.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Общее собрание приняло решение:

11.1. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год ООО «NAZORAT AUDIT» с суммой обслуживания 14,0 млн.сум.

По двенадцатому вопросу: Утверждение новой редакции «Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии и рядовых членов акционерного общества».

Выступила: Хашимова М.Т.- .- инженер по ценным бумагам

Хашимова М.Т. проинформировал присутствующих, что в акционерном обществе существует Положение о материальном стимулировании членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и актива ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi».

Исполнительным органом общества разработана новая редакция «Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря Наблюдательного совета акционерного общества», с более конкретными критериями оценки работы общества и выплаты денежных вознаграждений и после согласования с ГАК «Узбекэнерго».

Председательствующий предложил участникам собрания обсудить и высказать предложения.

После обсуждения было предложено утвердить новый вариант предложения.

Председатель Наблюдательного совета предложил присутствующим проголосовать за данное предложение в бюллетене голосования.

Данный вопрос поставлен на голосование и по результатам голосования.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

12.1. Утвердить «Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии и рядовых членов акционерного общества».

12.2. Исполнительному органу производить оплату вознаграждения членов Наблюдательно совета в соответствии с «Положением по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии и рядовых членов акционерного общества».

По тринадцатому вопросу: Утверждение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав общества.

Выступила: Хашимова М.Т.- инженер по ценным бумагам

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.12.2010г. №294 «О программе модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015годы» 19 марта 2013 года на заседании Наблюдательного Совета было принято решение об увеличении Уставного фонда акционерного общества путем дополнительного выпуска акций.

12 апреля 2013 года был издан приказ Управления Госкомконкуренции РУз по г. Ташкенту №65к-ПО об увеличении Уставного фонда общества и 23 мая 2013 года Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг зарегистрировал Решение о дополнительном выпуске акций в количестве 123 093 штук и присвоил идентификационный номер № RU 104 Р0531Т6.

В соответствии с Решение Наблюдательного совета о выпуске дополнительных акций зарегистрированного в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Уставной фонд акционерного общества увеличен с 25 220 630 млн.сум до 26 451 560 млн.сум.

В связи с этим необходимо внести изменения в Устав акционерного общества. Председательствующий предложил членам акционерного общества обсудить и высказать предложения.

Председатель очередного общего собрания предложил проголосовать за утверждение предложения по внесению изменений в Устав общества. (Прилагается).

Данное предложение поставлено на голосование в бюллетене голосования.

Результаты голосования:«За» -2635410;«против»- 0;«воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить предложения по внесению изменений и дополнений в Устав общества приложения №1 к данному протоколу.

По четырнадцатому вопросу: Рассмотрение вопроса по увеличению уставного фонда общества, путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств, направленных на развитие производства решениями общих собраний акционеров.

Докладчик: Хашимова М.Т. – инженер по ценным бумагам.

Основанием для дополнительного выпуска акций явились следующие документы:

1.Письмо ГАК «Узбекэнерго» №ИБ- 01 -21/197-10 от 21.01.2013г.

2.Протокол от 18 сентября 2007 года очередного общего собрания акционеров ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

По итогам 2006 года на развитие производства - 1 790 336,4 тыс сум.

3.Протокол от 30 июня 2008 года очередного общего собрания акционеров ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

По итогам 2007 года на развитие производства – 2 524 446,5 тыс сум.

4.Протокол от 28 июня 2010 года очередного общего собрания акционеров ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

на развитие производства:

-по итогам 2008 года – 2 021 76,2 тыс сум;

по итогам 2009 года – 15 017 049,6 тыс Сум.

5.Протокол от 28 июня 2011 года очередного общего собрания акционеров ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

По итогам 2010 года на развитие производства – 5 440 681, 073 тыс сум.

Итого расчетная сумма на развитие предприятия по итогам 2006-2010 гг. составит: 1 790 336,4+2 524 446,5+2 02176,2+15 017 049,6+5 440 681,073= 26 794 280,773 тыс.сум.

С учетом округления (26 794 280,773 тыс.сум : 2 645 156=10 129,5сум ) стоимости одной акции 10 129,5сум по номиналу акции в 10 000 сум уставной фонд увеличивается на 26 451 560,0 тыс.сум и остаток составляет 342 720,773 тыс.сум.

Новый уставной фонд составит 52 903 120.0 тыс.сум (26 451 560,0 действ.+ 26 451 560,0 увел. =52 903 120.0 тыс.сум.).

С учетом проведенных расчетов и округления по номиналу акции, предлагается увеличить уставной фонд общества с 26 451 560,0 тыс.сум до 52 903 120,0 тыс.сум путем увеличения номинальной стоимости акции с 10 000 сум до 20 000 сум за счет капитализации средств, направленных на развитие общества по итогам 2006-2010 гг.

Остаток средств в размере 342 720,773 тыс.сум будут капитализированы при следующем увеличении уставного фонда.

В связи с этим, предлагается, возложить на наблюдательный совет:

- принятие решения об увеличении уставного фонда общества с 26 451 560,0 тыс.сум 52 903 120,0 тыс.сум путем увеличения номинальной стоимости акции с 10 000 сум до 20 000 сум за счет капитализации средств за 2006-2010 годы, направленных на развитие общества в размере 26 451 560 тыс.сум;

- принять решение о внесении изменений в Устав общества по увеличению уставного общества.

Председатель очередного общего собрания предложил проголосовать за данное предложение по увеличению уставного фонда.

Данное предложение поставлено на голосование в бюллетене голосования.

Результаты голосования:«За» -2635410; «против»- 0;«воздержавшихся»-0.

Общее собрание приняло решение:

1.Возложить на наблюдательный совет:

- принятие решения об увеличении уставного фонда общества с 26 451 560,0 тыс.сум до 52 903 120,0 тыс.сум путем увеличения номинальной стоимости акции с 10 000 сум до 20 000 сум за счет капитализации средств за 2006-2010 годы, направленных на развитие общества в размере 26 451 560 тыс.сум;

- принятие решения о внесении изменений в Устав общества касательно увеличения уставного общества путем увеличения номинальной стоимости акции.

2.Остаток средств в размере 342 720,773 тыс.сум капитализировать при следующем увеличении уставного фонда общества путем увеличения номинала акции.

3.Возложить на Наблюдательный совет утверждение Решения о новом выпуске акций и проспекта эмиссии ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi», путем увеличения номинальной стоимости акции.

Дата составления протокола « » « » 2013 года.

Председатель собрания Ходжаев Ш.Х.

Секретарь собрания Хашимова М.Т.