Протокол №2 очередного общего собрания акционеров ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi”

  ПРОТОКОЛ №2

очередного общего собрания акционеров

ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi”

Присутствующими, простым голосованием, избран председателем собрания Ходжаев Ш.Х.- заместитель директора по перспективному развитию филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго», член Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

Общее количество акций, эмитированных обществом, составляет 2645156 штук, в т.ч.:

привилегированные акции - 9746 штук;

простые именные акции - 2 635 410 штук, они принадлежат:

Госкомконкуренции РУз ( государственные активы ) – 1 285 488 шт.,

ГАК «Узбекэнерго» – 1 349 922 шт.

Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

1. Мирсаидова Ф.Х. (экономист ФЭО);

2. Абдугафурова Н.Ж. (инженер ФЭО);

3. Давлетова С. (инженер ФЭО);

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:«За» -2635410;«против»-0;«воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить состав счетной комиссии: Мирсаидова Ф.Х., Абдугафурова Н.Ж., Давлетова С.

Председателем счетной комиссии избрана Мирсаидова Ф.Х.. Счетная комиссия ознакомила акционеров с правилами тайного и кумулятивного голосования и заполнения бюллетеней голосования.

На собрании присутствовали по данным регистрационного списка 2 акционера владеющих 2 635 410 шт. простых голосующих акций.

Интересы ГАК «Узбекэнерго» представляет Ходжаев Ш.Х.- заместитель директора по перспективному развитию филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго», член Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”, (доверенность № МХ-01-21/3101 от 23 июня 2014г.), владеющий и имеющий право голосования 1 349 922 штук простыми именными акциями, что составляет 51,03% от общего количества простых именных акций.

Интересы Госкомконкуренции РУз представляет государственный поверенный ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” Назиров Назиржон Тахирджанович – главный специалист по вопросам реформирования и развития коммунального хозяйства ИАД по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров Республики Узбекистан Договор доверительного управления государственным пакетом акций ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” от 11.06.2013г. за № 3195 и дополнительного соглашения от 22 июня 2013г. №02/09-2251, владеющий и имеющий право голосования по 1 285 488 штук простыми именными акциями, что составляет 48,6 % от общего количества простых именных акций.

Председатель счетной комиссии Мирсаидова Ф.Х.. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 100% от голосующих акций или 99,63% от общего количества акций и в соответствии со статьей 75 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

Член Наблюдательного совета Общества – председатель собрания Ходжаев Ш.Х. объявил общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам повестки дня собрания - решение принимается открытым голосованием в бюллетенях.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся-0».

Общее собрание приняло решение:

Председателем собрания избрать Ходжаева Ш.Х. - заместителя директора по перспективному развитию филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго», член Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

Для ведения протокола Общего собрания, предложено избрать секретарем собрания Хашимову М.Т..

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:«За» -2635410; «против» - 0; «воздержавшихся» -0.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Хашимову М.Т.- секретарем собрания.

Председатель собрания отметил, что Наблюдательным Советом ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” от 23 мая 2014 года подготовлена следующая повестка дня очередного общего собрания акционеров, которая опубликована в республиканской газете «Биржа» от 29 мая 2014 года №61.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета руководителя акционерного общества о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана развития ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” за 2013г.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.

3. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013г.

4. Утверждение отчета внутреннего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013г.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2013г.

6. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

7. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за отчетный период.

8. Утверждение кандидатур по избранию членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

9. Продление срока договора найма с руководителем акционерного общества.

10. Утверждение Бизнес - плана развития общества на 2014г.

11. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки общества за 2014г. и определение предельного размера оплаты услуг.

По первому вопросу: Утверждение отчета руководителя акционерного общества о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана развития ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” за 2013г.

Выступил: директор Икрамов М.Р.

Икрамов М.Р. ознакомил присутствующих с отчетом по выполнению основных параметров Бизнес-плана за 2013г.

По итогам 2013 года покупка электроэнергии составила 5183,6 млн. кВт/ч на сумму 314760,9 (без НДС) млн.сум, по бизнес-плану покупка электроэнергии за этот период планировалась 4973,5 млн.кВ/ч на сумму 288796,31млн.сум. - объем покупки электроэнергии выполнен в натуральных величинах на 104,3%, в денежном выражении на 109,0%.

Потери при транспортировке электроэнергии составили 520,4 млн. кВт/ч, по бизнес- плану прогнозировалось 498,84 млн. кВт/ч, т.е. потери увеличились на 103,2%.

Реализация э/энергии в натуральных показателях составила 4472,04 млн.кв/час, что составило 102,3% к прогнозу 2013 года.

Реализация э/энергии в денежном выражении составила 420 792,9 млн.сум, что составило 103,7% к прогнозу 2013 года.

Общие затраты по бизнес- плану прогнозировались в сумме 403 855,36 тыс.сум. фактические затраты составили 436 837,6 млн.сум или увеличилось на 8,1%.

Однако, по независящим от общества обстоятельствам с 1 октября 2013 года предприятию повысили покупной тариф с 87,0 сум до 108,0 сум. В результате чего предприятие завершило 2013 год с убытком в 1,5 млрд. сум.

Дебиторская задолженность по итогам 2013 года составляет 158 014,5 млн.сум и снизилась на 51,3% по сравнению с 2012 годом (308 018,5 млн.сум).

Кредиторская задолженность по итогам 2013 года составила 349 644 459 тыс.сум и увеличилась на 67 301 131,0 или 123,3% по сравнению с 2012 годом.

После обсуждения председательствующий предложил утвердить Отчет директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана за 2013г.

Поручить руководству акционерного общества принять конкретные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и по завершению 2014 года с прибылью.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

1. Утвердить отчет директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» (Икрамова М.Р.) о выполнении основных параметров Бизнес-плана за 2013г.

2. Исполнительному органу акционерного общества принять конкретные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.

По второму вопросу: Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.

Выступил: Председатель ревизионной комиссии – Хайдаров Б.Ж.

Хайдаров Б.Ж. огласил акт ревизионной комиссии.

После обсуждения председательствующий предложил участникам собрания утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

2.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

По третьему вопросу: Утверждение заключения внешнего аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013год.

Выступил: Представитель аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» - Обидов Х.

Аудит проводился аудиторской компанией ООО «Nazorat-Audit» с целью определения достоверности бухгалтерской отчетности по ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”, а также подтверждения финансовой отчетности и финансовых результатов по состоянию на 01.01.2014г. По результатам аудиторской проверки было выдано положительное заключение.

После обсуждения вопроса председательствующий предложил утвердить аудиторское заключение внешнего аудитора по итогам 2013 года.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

3.1. Утвердить заключение внешнего аудита по итогам 2013 года.

По четвертому вопросу: Утверждение отчет внутреннего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013год.

Выступил: Начальник службы внутреннего аудита Ф.М. Марахимов

Аудит проводился внутренней аудиторской службой предприятия с целью определения достоверности бухгалтерской отчетности по ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”, а также подтверждения финансовой отчетности и финансовых результатов по состоянию на 01.01.2014г. .

По результатам аудиторской проверки был подготовлен отчет.

После обсуждения вопроса председательствующий предложил утвердить отчет внутреннего аудита по итогам 2013 года.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

2.1. Утвердить заключение внутреннего аудита по итогам 2013 года.

2.2. Бухгалтерии совместно со службой внутреннего аудита принять срочные меры по устранению недостатков.

По пятому вопросу: Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2013 год.

Выступил: и.о. главного бухгалтера акционерного общества Киличев Ш.О.

Он ознакомил присутствующих с содержанием бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2013 год.

После обсуждения данного вопроса председательствующий предложил утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2013 год.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

5.1.Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2013 год.

По шестому вопросу: Утверждение распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

Выступил: Назиров Н.Т. - Государственный поверенный.

Назиров Н.Т. - Государственный поверенный, сообщил, что в соответствии с Положением о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций в уставном фонде хозяйственных обществ (приложение к Постановлению МФ РУз и ГКИ РУз, зарегистрированное в МЮ РУз 1473) представитель государства, в обязательном порядке предварительно согласовывает с Министерством финансов Республики Узбекистан порядок голосования по вопросам распределения чистой прибыли хозяйственных обществ и направление ее использования.

Однако, учитывая, что по итогам 2013 года из-за резкого повышения покупного тарифа предприятия понесло убыток в сумме 1 512 994 тыс.сум. В связи с этим, выплата дивидендов по простым акциям не предусматривается.

При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, общество не вправе отказать держателям указанных акций в выплате дивидендов.

В соответствии со ст. 51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества при недостаточности прибыли, возможно осуществить выплату обществом дивидендов по привилегированным акциям за счет и в пределах резервного фонда общества.

Сумма выплаты дивидендов по привилегированным акциям составляет 19492,0 тыс.сум и выплату их предлагается выплатить из резервного фонда предприятия.

Учитывая, что предприятие по итогам 2013 годая является убыточным, то вопрос согласования распределения прибыли с Министерством финансов Республики Узбекистан не требуется.

На 1.01.2014 года резервный фонд общества составляет 81 064, 6 млн.сум., для выплаты дивидендов по привилегированным акциям необходимо направить сумму в размере 19 492,0 тыс.сум (на одну привилегированную акцию 2 000,0 сум или 20% от номинала акции).

С учетом вышеизложенного, предлагается выплатить дивиденды только по привилегированным акциям из резервного фонда общества.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать за данное предложение.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

6.1. Утвердить вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2013г. из резервного фонда общества.

6.2. Бухгалтерии направить сумму в размере 19 492,0 тыс.сум для выплаты дивидендов по привилегированным акциям (на одну привилегированную акцию 2 000,0 сум или 20% от номинала акции).

По седьмому вопросу: Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за отчетный период.

Выступил: председатель член Наблюдательного совета Ходжаев Ш.Х..

В течение отчетного периода проведено 7 заседаний Наблюдательного совета ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” и одно Внеочередное общее собрание акционеров и одно очередное общее собрание акционеров.

На заседаниях Наблюдательного совета рассматривалось 32 вопроса.

После обсуждения вопроса председательствующий предложил утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период.

По восьмому вопросу: Утверждение кандидатур по избранию членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии.

Выступил: Председатель член Наблюдательного совета Ходжаев Ш.Х.

В акционерное общество поступили письма от крупных акционеров ГАК «Узбекэнерго» от 28 января 2014 года № ИБ-01-21/141 и с Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз от 30 января 2014г. №01/06-98, по вопросам включения кандидатур в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию. Кроме того в письме ГАК «Узбекэнерго» были Предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров по итогам финансово-экономической деятельности общества за 2013 год.

В соответствии с предложениями Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз и ГАК «Узбекэнерго» данный вопрос обсуждался на заседании Наблюдательного совета от 14 февраля 2014 года, где предлагалось включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Наблюдательного Совета общества следующие кандидатуры:

1. Райимов Р.О.- заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго».

2. Юсупов Суннатилла Ибрагимович –начальник УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

3. Саидназарова Нигора Абдукаримовна –начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

4. Назиров Н.Т. – главный специалист Кабинета Министров РУз.

5. Карабаев Ф.Э.- начальник главного управления Госкомконкуренции РУз.

6. Мустафина Виктория Валерьевна - начальник отдела Госкомконкуренции РУз.

7. Яминов Отабек Собитович – начальник сектора Ташкентского городского управления Госкомконкуренции РУз.

В соответствии с предложениями ГКИ РУз и ГАК «Узбекэнерго» предлагается включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

1. Хайдаров Бозор Жумаевич – главный бухгалтер УП "Узэлектросеть" ГАК «Узбекэнерго»

2. Аронович Маргарита Эдуардовна – начальник сектора филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго»

3. Рахматуллаева Севара Иззатуллаевна – ведущий экономист ПЭО филиала Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

4. Ботиров Шароф Рашидович –ведущий специалист Госкомконкуренции РУз

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать за данное предложение в предложенных бюллетенях.

Общее собрание приняло решение:

8.1 Утвердить нижеуказанные кандидатуры членами Наблюдательного совета общества на 2014 год:

1. Райимов Рузикул.Облокулович - заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго».

2. Назаров Назиржон Тахирджанович – главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан (он назначен государством

3. Юсупов Суннатилла Ибрагимович –начальник УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

4. Саидназарова Нигора Абдукаримовна –начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

5. Карабаев Фаррух Эсаналиевич - Начальник главного управления Госкомконкуренции РУз.

8.2. Утвердить нижеуказанные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Хайдаров Бозор Жумаевич - главный бухгалтер УП "Узэлектросеть" ГАК «Узбекэнерго».

2. Аронович Маргарита Эдуардовна - начальник сектора анализа платежей в бюджет и государственные целевые фонды филиала ГАК «Узбекэнерго» «Энергосотиш»

3.Ботиров Шароф Рашидович – ведущий специалист Госкомконкуренции РУз

По девятому вопросу: Продление срока договора найма с руководителем акционерного общества.

Выступил: член наблюдательного совета Ходжаев Ш.Х.

Ходжаев Ш.Х. отметил удовлетворительную работу директора акционерного общества Икрамова М.Р. за отчетный период.

В период работы Икрамова М.Р. предприятие добилось относительно стабильного финансового положения, ежеквартального получения чистой прибыли, сокращения производственных затрат. В связи увеличением Министерством финансов РУз покупного тарифа (без НДС) с 87,0сум предусмотренных в бизнес-плане предприятия до 108,0 тыс.сум, предприятие завершило год с убытком в 1,5 млрд.сум, что является объективной причиной.

Особое внимание руководством акционерного общества уделяется выполнению постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.12.2010г. №294 «О программе модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015годы.». Проводится капитальный ремонт линий электропередачи, трансформаторных пунктов и подстанций 35 кВ и реконструкция низковольтных электрических сетей.

Однако в соответствии с указанием выданного государственному поверенному Назирову Н.Н. Центра по управлению государственными актива при Госкомконкуренции РУз за невыполнение параметров бизнес- плана за 2013 год предлагает государственному поверенному проголосовать против продления срока договора о найме Икрамова М.Р. на должность директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi” на 1 год.

В соответствии с Указание от 20 июня 2014г. № ДИ-178 поступило с ГАК «Узбекэнерго» о продлении срока договора найме Икрамова М.Р. на должность директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi” на 1 год.

Обсудив данный вопрос, председатель общего собрания предложил переизбрать на должность директора предприятия ныне действующего директора Икрамова М.Р.

Данный вопрос поставлен на голосование и отражен в бюллетенях голосования.

Результаты голосования: «За» -1349922 голоса; «против»-1285488 голоса ; «воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

9.1. Утвердить на должность директора ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” Икрамова Махамат Рустамовича.

9.2. Председателю Наблюдательного Совета заключить трудовой договор найма с директором ОАО“Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” сроком на один год.

По десятому вопросу: Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2014 год.

Выступил: и.о. начальника ФЭО Двинская Т.А..

Двинская Т.А. сообщила присутствующим, что проект Бизнес-плана был ранее рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 27 ноября 2013 года, на котором было принято решение одобрить проект бизнес-плана на 2014год, с последующей корректировкой на заседании Наблюдательного совета при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi».

Расчеты показателей предлагаемого бизнес-плана выполнены по прогнозируемым на 2014г. тарифам на покупку и реализацию электроэнергии с учетом сложившейся структуры затрат по осуществлению доставки и реализации электроэнергии до конечных групп потребителей по городу Ташкенту, затрат по эксплуатации и ремонту электросетей и технологического оборудования.

Председательствующий предложил общему собранию - утвердить бизнес-план развития предприятия на 2014 год.

Данный вопрос поставлен на голосование и результаты отражены в бюллетене голосования.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

10.1. Утвердить бизнес-план развития ОАО “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi” на 2014г.

По одиннадцатому вопросу: Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки общества за 2014 год и определение предельного размера оплаты услуг.

Выступил: Киличев Ш.О.

Во исполнение приказа ГАК «Узбекэнерго» от 31 декабря 2013 года № 516 и в целях проведения выбора аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» за 2014 год был объявлен конкурс и опубликовано в газете «Biznes Daily» № 16 от 8.02.2014г. объявление по отбору внешнего аудита.

До проведения конкурса согласно объявления поступили предложения от 3 аудиторских организаций: “Buxgalter Audit”, “Агентство Консаудит информ” и “Nazorat audit”,

В целях отбора победителя конкурса был определен порядок отбора победителя конкурса по 5 бальной шкале оценки деятельности аудиторских организаций.

По результатам отбора набрали баллы :

1. ООО “Nazorat audit” -32 балла, стоимость услуг – 15,0 млн.сум;

2. ООО “Buxgalter Audit” – 26 баллов, стоимость услуг -17 млн.сум;

3. ООО “Агентство Консаудит информ” - 24 балла, стоимость услуг-15 млн.сум.

По результатам отбора первое место заняла аудиторская организация “Nazorat audit”, набравшая 32 балла, которая второй год провела внешний аудит предприятия.

В связи с этим, конкурсная комиссия предложила на рассмотрение Наблюдательного совета акционерного общества аудиторскую организацию “Nazorat audit” для проверки финансово-экономической деятельности предприятия по итогам 2014 года.

Обсудив данный вопрос председательствующий предложил утвердить аудиторскую организацию “Nazorat audit» для проверки финансово-экономической деятельности предприятия по итогам 2014 года, с оплатой услуг в сумме 14,0 млн.сум.

Данный вопрос поставлен на голосование в бюллетене для голосования.

Результаты голосования: «За» -2635410; «против»-0;«воздержавшихся» -0

Общее собрание приняло решение:

11.1. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год ООО «NAZORAT AUDIT» с суммой обслуживания 14,0 млн.сум.

Председатель собрания Ходжаев Ш.Х.

Секретарь собрания Хашимова М.Т.

Дата составления протокола « » « » 2014 года.